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關(guān)于開展對公客戶身份信息治理工作的公告

發(fā)布時間: 2024年08月27日

尊敬的客戶:

  為維護客戶的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》等法律法規(guī)要求,我行自2024年8月27日起開展單位客戶身份信息核查、完善工作。

  根據(jù)法律法規(guī)要求,為保護貴司賬戶資金安全,確保貴司賬戶合規(guī)使用,若貴司在我行留存的單位客戶信息,包括企業(yè)名稱、注冊地址/經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、注冊資本幣種、注冊資本、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼;可證明依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;法定代表人/單位負責(zé)人、控股股東或者實際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限;授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員和受益人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、地址。無法有效識別貴司身份的,我行將自2024年9月23日起采取適當(dāng)措施限制業(yè)務(wù)辦理。

  若貴司的賬戶使用受到影響,貴司可以在開戶營業(yè)網(wǎng)點進行信息更新,您也可以咨詢我行工作人員,我行將積極配合您進行信息更新;在您完善信息后,我行將實時解除對貴司賬戶的管控保護。

  我行在上述工作的開展中,不會以任何理由要求客戶提供賬戶密碼、支付密碼、網(wǎng)銀登陸密碼、短信驗證碼等信息。

  如有疑問,請詳詢開戶網(wǎng)點或貴司專屬客戶經(jīng)理,或致電我行客服熱線95379。感謝貴司對我行一直以來的理解與支持,我行將繼續(xù)竭誠為貴司提供安全、優(yōu)質(zhì)、便捷的金融服務(wù)。祝您生活愉快!

  特此公告!

  昆侖銀行

  2024年8月27日

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